证券代码：002851        证券简称：麦格米特           公告编号：2024-112 债券代码：127074         债券简称：麦米转 2               深圳麦格米特电气股份有限公司 对于“麦米转 2”赎回实行暨行将罢手来往的垂死教导性公告    本公司及董事会举座成员保证信息流露内容的信得过、准确和齐备，莫得虚 假记录、误导性答谢或要紧遗漏。    垂死内容教导： 米转 2”，将按照 100.15 元/张的价钱被强制赎回，因现在“麦米转 2”二级市集 价钱与赎回价钱存在较大相反，卓绝提醒诸位债券握有东说念主把稳在期限内转股，投 资者如未实时转股，可能靠近耗费，敬请投资者把稳投资风险。 为“Z 麦米转 2”；2024 年 12 月 2 日收市之后，“麦米转 2”将罢手来往。 仍可进行转股，2024 年 12 月 5 日收市之后，未实行转股的“麦米转 2”将罢手 转股；罢了 2024 年 11 月 28 日收市后，距离 2024 年 12 月 6 日（“麦米转 2”赎 回日）仅剩 5 个来往日。    公司卓绝提醒投资者仔细阅读本公告内容，缓和谈判风险，严慎来往“麦米 转 2”。    卓绝教导： 强制赎回，特提醒“麦米转 2”握有东说念主把稳在限期内转股。本次赎回完成后，                                   “麦 米转 2”将在深圳证券来往所摘牌。                 “麦米转 2”握有东说念主握有的“麦米转 2”存在 被质押或被冻结的，提议在罢手来往日前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股 而被强制赎回的情形。因现在“麦米转 2”二级市集价钱与赎回价钱存在较大差 异，卓绝提醒诸位债券握有东说念主把稳在期限内转股，投资者如未实时转股，可能面 临耗费，敬请投资者把稳投资风险。   一、赎回情形空洞   （一） 可相同公司债券基本情况   经中国证券监督惩处委员会《对于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开             （证监许可〔2022〕1819 号）核准，公司于 2022 年 刊行可相同公司债券的批复》   经深圳证券来往所“深证上〔2022〕1045 号”文本心，公司 122,000.00 万元 可相同公司债券于 2022 年 11 月 9 日起在深交所挂牌来往，债券简称“麦米转   字据《深圳麦格米特电气股份有限公司公设置行可相同公司债券召募阐述书》 （以下简称“《召募阐述书》”）等关联法例，本次刊行的可转债转股期限自可转 债刊行罢了之日（2022 年 10 月 19 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个来往 日（2023 年 4 月 19 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 12 日）止（如遇法定 节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延本事付息款项不另计息）。    公司于 2023 年 5 月 30 日流露了《2022 年年度权力分拨实行公告》                                           （公告编 号：2023-035），字据《深圳证券来往所股票上市功令》和《召募阐述书》的法例， “麦米转 2”的转股价钱由 30.99 元/股挽回为 30.94 元/股，挽回后的转股价钱自 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上流露的《对于“麦米转 2” 挽反转股价钱的公告》             。公司于 2024 年 7 月 10 日流露了          （公告编号：2023-036） 《2023 年年度权力分拨实行公告》                  （公告编号：2024-054），字据《深圳证券来往                    “麦米转 2”的转股价钱由 30.94 元 所股票上市功令》和《召募阐述书》的法例， /股挽回为 30.58 元/股，挽回后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日起奏效。具体内 容详见公司于 2024 年 7 月 10 日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上流露的《对于“麦米转 2”挽反转股价钱的公告》                                           （公告 编号：2024-055）。    （二）可相同公司债券有条件赎回条件    字据《召募阐述书》，“麦米转 2”有条件赎回条件的谈判商定如下：    在本次刊行的可相同公司债券转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转 股的可转债：    （1）在本次刊行的可相同公司债券转股期内，淌若公司 A 股股票衔接三十 个来往日中至少有十五个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含    （2）当本次刊行的可相同公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可相同公司债券握有东说念主握有的可相同公司债券票面总金额；    i：指可相同公司债券往时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来往日内发生过转股价钱挽回的情形，则在挽回前的来往日 按挽回前的转股价钱和收盘价钱蓄意，挽回后的来往日按挽回后的转股价钱和收 盘价钱蓄意。   （三）有条件赎回条件触发情况   公司股票自 2024 年 10 月 22 日至 2024 年 11 月 11 日本事，已衔接 15 个交 易日的收盘价不低于“麦米转 2”确当期转股价钱（即 30.58 元/股）的 130%（即 的可相同公司债券转股期内，淌若公司 A 股股票衔接三十个来往日中至少有十 五个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%）。   二、赎回实行安排   （一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的细目依据                         “麦米转 2”赎回价钱为   字据《召募阐述书》中对于有条件赎回条件的商定，   当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起 始日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 6 日）止的实 际日期天数为 53 天（算头不算尾）。   当期利息 IA=B×i×t/365=100×1%×53/365≈0.15 元/张   赎回价钱=债券面值+当期利息=100.15 元/张   扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司核准的价 格为准。公司离别握有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   赎回登记日（2024 年 12 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限连累公司 深圳分公司登记在册的所有这个词“麦米转 2”握有东说念主。   （三）赎回顺次及本事安排 教导性公告，示知“麦米转 2”的债券握有东说念主。 记日（赎回日前一来往日：12 月 5 日）收市后登记在册的“麦米转 2”。本次 有条件赎回完成后，“麦米转 2”将在深交所摘牌。 体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）盘考表情   盘考部门：公司证券部   盘考电话：0755-86600637   传真：0755-86600999   三、其他需阐述的事项    “麦米转 2”握有东说念主如需办理转股事宜，必须通过托管该债券的证券公司 进行转股汇报，具体转股操作提议握有东说念主在汇报前盘考开户证券公司。    “麦米转 2”赎回公告刊登日至 2024 年 12 月 2 日，在深交所来往日的交 易本事内，“麦米转 2”可普通来往。    “麦米转 2”赎回公告刊登日至 2024 年 12 月 5 日，在深交所的来往本事 内，“麦米转 2”可普通转股。   可相同公司债券握有东说念主苦求相同成的股份须是整数股。转股时不及相同为 1 股的可相同公司债券余额，公司将按照深交所等部门的关联法例，在可相同公司 债券握有东说念主转股当日后的五个来往日内以现款兑付该部分可相同公司债券余额 及该余额所对应确当期应计利息。 汇报后次一来往日上市运动，并享有与原股份同等的权力。   四、备查文献 可相同公司债券的法律看法书》； “麦米转 2”的核查看法》； 书》。   特此公告。                       深圳麦格米特电气股份有限公司                            董   事   会